Валерия Чекалина сказала, что довольна тем, как прошло заседание в суде

В Гагаринском районном суде в понедельник продолжились слушания по уголовному делу против блогеров Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, и ее бывшего супруга, Артема Чекалина. В этот понедельник судья заслушала показания двух налоговых инспекторов, выступивших в роли свидетелей.

тестовый баннер под заглавное изображение

Как ранее писал «МК», Чекалины вместе с их бизнес-партнером Романом Вишняком обвиняются в выводе по подложным документам более 250 млн рублей на счета компании, открытой в ОАЭ, в период с сентября 2021-го по февраль 2022 год. Вишняк признал вину и  заключил досудебное соглашение со следствием. Его дело слушается отдельно. На прошлом заседании Артем Чекалин рассказал о создании фитнес-марафона, который был доступен для покупки онлайн. Платежи переводились на счета компании в ОАЭ, учредителями которой являлись они с Вишняком. 

Дать показания пригласили свидетельницу, занимающую должность налогового инспектора. В ее обязанности входит контроль за проведением налоговых проверок. Госслужащая пояснила, что первая выездная налоговая проверка в отношении Чекалиной была проведена за период с 2019 по 2021 года. Тогда были впервые выявлены нарушения налогового законодательства. Лерчек применила схему дробления бизнеса с использование аффилированных лиц. По итогу 311 млн рублей не попали в казну государства, а вместе со штрафом Чекалиным пришлось заплатить недоимку на сумму в 435 млн рублей. 

Также свидетельница рассказала, что по подозрению в минимизации налогов с помощью иностранных счетов была проведена повторная проверка за 2021 года и проверка за 2022 год, и подозрения опять подтвердились. В феврале 2024 года представители Чекалиной присутствовали на личном приеме в ФНС Москвы, где блогерам было предложено уточнить налогообложение –  предоставить документы и пояснения, но Чекалины так этого и не сделали. 

Отвечая на вопросы защитников подсудимых, налоговый инспектор объяснила цепочку, через которую проходили платеж. Вначале покупатель марафона попадал по ссылке на мерчант-аккаунт – некий закодированный обезличенный счет, совершал оплату, которая уходила в процессинговый центр, а потом попадали на счета дубайской компании. Налоговая служба отправила запросы в банки о предоставление информации о том, куда шли платежи, которые производили покупатели марафона. Банки отправили реестр с указанием  персональных данных плательщиков, наименований мерчант-аккаунтов, а также суммой и датой платежа. Иногда они также приводили процессинговый центр и место назначения – ОАЭ.  Платежи были от 2 до 10 тысяч рублей. На основе предоставленной информации был подсчитан неуплаченный налог, превысивший 90 млн рублей без учета пени.

Адвокаты подсудимых напирали на тот факт, что Чекалины не являются разработчиками и правообладателями приложения Checkfit, с помощью которого реализовывался марафон, и лично никто из них не совершал валютные операции по переводу средств из РФ за рубеж. Разработчик – компания, зарегистрированная в Арабских Эмиратах, которая не обязана предоставлять отчеты в российский налоговый орган. По сути, резидент России открыл дубайскую компанию, которая в свою очередь открыла счета. Однако сотрудница ФНС пояснила, что ИП Чекалина является заказчиком и выгодоприобретателем, потому что она формировала контент, делилась в своих соцсетях ссылками на сайты и так далее. И даже не важно, получала ли Валерия в конечном итоге денежные средства, потому что в данном случае, при использовании схемы вывода средств за границу, ее выгода была в экономии на налогах.

Далее на слушание был приглашен другой налоговый инспектор ФНС, отвечающий уже за координацию осуществления валютного контроля. Несмотря на свой статус свидетеля, он выполнил скорее роль эксперта по валютному законодательству, так как не только не знаком с Чекалиными лично, но и не проводил в отношении них налоговой проверки. В ходе ответов на вопросы защитников, он рассказал, что ИП и юрлица, зарегистрированные на территории РФ, могут открывать счета за рубежом, но обязаны уведомить об этом налоговый орган в течение месяца и ежеквартально предоставлять отчеты о движении средств по таким счетам. На вопрос одного из адвокатов о том, должен ли учредитель иностранной организации, являясь резидентом РФ, отчитываться перед российской налоговой инспекцией, если счета компании открывал гендиректор этой компании, знаток валютного законодательства четко ответил, что не должен.

По поводу предоставления подложных документов оба свидетеля не смогли ничего сказать, так как не владели информацией.

На следующем заседании, которое состоится 9 февраля, будут приглашены другие свидетели по делу со стороны обвинения.

После слушания Лерчек рассказала прессе, что довольна сегодняшним заседанием:

– Мы с адвокатами считаем, что суд прошел хорошо. Оба свидетеля сегодня выступали со стороны обвинения, но оба, по сути, сказали, что нарушения валютного законодательства не было. Ждем дальше исход. Следующее заседание будет через две недели, у меня уже будет очень большой живот.

Валерия на данный момент ждет ребенка от своего возлюбленного, аргентинского танцора Луиса Сквиччиарини, который пришел поддержать ее сегодня. С журналистами она поделилась тем, что почему-то переживает свою четвертую беременность хуже, чем предыдущие.